Открытое акционерное общество «Торговый центр», место нахождения: Республика Беларусь,

Гомельская область, г.Светлогорск, улица Луначарского, д.8А,

 

ИНФОРМИРУЕТ

 

акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров 30 марта 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: г.Светлогорск, улица Луначарского, д.8А (второй этаж, фойе).

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Торговый центр» за 2021 год

и основных направлениях развития Общества на 2022 год.

О работе наблюдательного совета ОАО «Торговый центр» в 2021 году.

О заключениях ревизионной комиссии ОАО «Торговый центр» по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2021 году.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях

и убытках ОАО «Торговый центр» за 2021 год.

 

Утверждение распределения прибыли (покрытия убытков) ОАО «Торговый центр» за 2021 год.

О выплате дивидендов за 2021 год и периодичности их выплаты в 2022 году.

Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Торговый центр».

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Торговый центр».

 

О размере материальных вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Утверждение Устава открытого акционерного общества  «Торговый центр» в новой редакции

Утверждение  Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества  «Торговый центр» в новой редакции.

 

Утверждение  Положения о Наблюдательном совете открытого

акционерного общества  «Торговый центр» в новой редакции.

Утверждение Порядка выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета

и ревизионной комиссии открытого акционерного общества  «Торговый центр» в новой редакции.

Утверждение изменений в Положение о порядке учета аффилированных лиц  открытого акционерного общества «Торговый центр» и согласования сделок, в совершении которых

имеется заинтересованность аффилированных лиц.

 

Информация (документы) о деятельности Общества в 2021 году и сведения о кандидатурах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии доступны для ознакомления в рабочие дни (понедельник – пятница), начиная с 10 марта 2022 года, по месту нахождения Общества (второй этаж, кабинет заместителя директора по экономическим вопросам) с 9.00 до 17.30 часов. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется 30 марта 2022 года с 13.00ч до 14.00ч по адресу: г. Светлогорск, улица Луначарского, д.8А (второй этаж, фойе) по предъявлению паспорта,

для представителей акционеров – паспорта и доверенности.

 

Также информирует, что уполномоченным органом ОАО «Торговый центр» Наблюдательным советом определена дата формирования реестра акционеров (протокол № 3 от 22.02.2022.) - 25 февраля 2022 года.

.

 

   

Открытое акционерное общество «Торговый центр»

ИНФОРМИРУЕТ акционеров Общества

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 25 августа 2022 года в заочной форме.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

Внесение изменений в Устав открытого акционерного общества  «Торговый центр» и Положение о Наблюдательном совете открытого акционерного общества  «Торговый центр» в части количественного состава членов наблюдательного совета.

Утверждение Порядка выдвижения кандидатов в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии открытого акционерного общества  «Торговый центр» в новой редакции.

Орган Общества, созывающий внеочередное общее собрание акционеров - наблюдательный совет ОАО «Торговый центр» (решение наблюдательного совета от 25.07.2022, протокол №14).

         Информация (документы) к собранию акционеров доступны для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на сайте ОАО «Торговый центр» в глобальной компьютерной сети Интернет https://torgovy.by/, а также по месту нахождения Общества (второй этаж, кабинет заместителя директора по экономическим вопросам)в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00ч до 13.00ч и с 14.00ч до 16.00ч.,начиная с 05 августа 2022 года.

Наблюдательным советом ОАО «Торговый центр» определена дата формирования реестра акционеров - 01 августа 2022 года.

Дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров – не позднее 14 августа 2022 года 24.00ч.Предложение должно быть направлено в Общество заказным письмом по месту нахождения Общества (247431, Гомельская область, город Светлогорск, улица Луначарского, 8А) или передано нарочным.

Форма голосования по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания– простой способ голосования бюллетенями.

Бюллетени для голосованиявручаютсялицам, имеющим право на участие в общемсобрании, под роспись лично либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, при наличии запроса таких лиц произвольной формы о предоставлении бюллетеней,  направленного на электронную почту Общества oaotz@mail.ru, с обязательным указанием фамилии, собственного имени и отчества (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица.

Порядок представления бюллетеня Обществу: нарочным, либо по почте по адресу: 247431, Гомельская область, город Светлогорск, улица Луначарского, 8А, либо на электронную почту oaotz@mail.ruс обязательной досылкой по почте.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования – 22 августа 2022 года.

 

                                                              Директор                                                                              С.М.Кончиц

                                                             Главный бухгалтер                                                                М.В.Шульгова