ОАО "Торговый центр"

Информируем о результатах проведения 30 марта 2022 года годового Общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в очной форме.

В голосовании приняли участие 8 акционеров, которые владеют 140155 голосами, что составляет 72,14% от общего числа акций, имеющих право голоса. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Принят к сведению отчет директора ОАО «Торговый центр» Кончиц С.М. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития ОАО «Торговый центр» на 2022 год. Работа дирекции, директора ОАО «Торговый центр» в 2021 году признана удовлетворительной.

2. Принят к сведению отчет председателя наблюдательного совета и признана удовлетворительной работа наблюдательного совета в 2021 году.

3. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2021 году.

4. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый центр» за 2021 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

5. Утвержден размер и порядок распределения чистой прибыли Общест­ва за 2021 год:

прибыль к распределению- 246 614,47 рублей, в т.ч.

резервный фонд заработной платы – 1%;

выплата дивидендов – 20%.

6. Принято решение о выплате дивидендов за 2021 год, утвержден период распределения чистой прибыли за 2022 год. Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составил 0,2539 рублей. Срок выплаты дивидендов: на акции, принадлежащие государству - не позднее 22 апреля 2022 года, остальным акционерам – не позднее 23 мая 2022 года.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 25.02.2022 года.

7. Собрание избрало и утвердило следующий состав Наблюдательного совета Общества в количестве 6 человек:

Плёнкина О.М.

ОАО «Торговый центр», заместитель директора по экономическим вопросам

Любин Н.П.

ЗАО «Лидеринвест»,  директор

Демиденко И.П.

Отдел торговли и услуг Светлогорского РИК, главный специалист

Самошкина О.Н.

ОАО «Торговый центр», экономист 2 категории

Логинова И.А.

ОАО «Торговый центр», экономист 1 категории

Баранов В.Г.

ООО «Шепичи плюс», директор

8. Утвержден состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

-Амельченко Т.А. -бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр;

-Силивончик Ж.А. -бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр»;

-Козелькова О.П.- бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр».

9. Установлены размеры материальных вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

10. Утвержден Устав ОАО «Торговый центр» в новой редакции.

11. Утверждено Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в новой редакции.

12. Утверждено Положение о Наблюдательном совете ОАО «Торговый центр» в новой редакции.

13. Утверждены изменения в Положение о порядке учета аффилированных лиц  открытого акционерного общества «Торговый центр» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Светлогорск, улица Луначарского, д. 8А (второй этаж), кабинет заместителя директора по экономическим вопросам.

                                                                                                                  Контактный телефон: +375 2342 57851.

Итоги годового общего собрания акционеров 30.03.2022