Внимание!!!

 

Цены на товары указаны по состоянию на 28.11.2022 г.
После 28.11.2022 г. цены на товары могут быть изменены.

Акции действуют не во всех магазинах ОАО "Торговый центр".

 

ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30.03.2022

     

Информируем о результатах проведения 30 марта 2022 года годового Общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в очной форме.

 

В голосовании приняли участие 8 акционеров, которые владеют 140155 голосами, что составляет 72,14% от общего числа акций, имеющих право голоса. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по вопросам повестки дня приняты следующие решения:

 

1. Принят к сведению отчет директора ОАО «Торговый центр» Кончиц С.М. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития ОАО «Торговый центр» на 2022 год. Работа дирекции, директора ОАО «Торговый центр» в 2021 году признана удовлетворительной.

 

2. Принят к сведению отчет председателя наблюдательного совета и признана удовлетворительной работа наблюдательного совета в 2021 году.

 

3. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2021 году.

 

4. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый центр» за 2021 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

 

5. Утвержден размер и порядок распределения чистой прибыли Общест­ва за 2021 год:

прибыль к распределению- 246 614,47 рублей, в т.ч.

 

резервный фонд заработной платы – 1%;

выплата дивидендов – 20%.

 

6. Принято решение о выплате дивидендов за 2021 год, утвержден период распределения чистой прибыли за 2022 год. Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составил 0,2539 рублей. Срок выплаты дивидендов: на акции, принадлежащие государству - не позднее 22 апреля 2022 года, остальным акционерам – не позднее 23 мая 2022 года.

 

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 25.02.2022 года.

 

7. Собрание избрало и утвердило следующий состав Наблюдательного совета Общества в количестве 6 человек:

 

Плёнкина О.М.

ОАО «Торговый центр», заместитель директора по экономическим вопросам

 

Любин Н.П.

ЗАО «Лидеринвест»,  директор

 

Демиденко И.П.

Отдел торговли и услуг Светлогорского РИК, главный специалист

 

Самошкина О.Н.

ОАО «Торговый центр», экономист 2 категории

 

Логинова И.А.

ОАО «Торговый центр», экономист 1 категории

 

Баранов В.Г.

ООО «Шепичи плюс», директор

 

8. Утвержден состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

-Амельченко Т.А. -бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр;

-Силивончик Ж.А. -бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр»;

-Козелькова О.П.- бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр».

 

9. Установлены размеры материальных вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 

10. Утвержден Устав ОАО «Торговый центр» в новой редакции.

 

11. Утверждено Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в новой редакции.

 

12. Утверждено Положение о Наблюдательном совете ОАО «Торговый центр» в новой редакции.

 

13. Утверждены изменения в Положение о порядке учета аффилированных лиц  открытого акционерного общества «Торговый центр» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.

 

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Светлогорск, улица Луначарского, д. 8А (второй этаж), кабинет заместителя директора по экономическим вопросам.

                                                                                                                 

                                                                                                                  Контактный телефон: +375 2342 57851.