ОАО "Торговый центр"

Итоги годового общего

собрания акционеров 29.03.2024

 

 

 

Информируем о результатах проведения 29 марта 2024 года годового Общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в очной форме.В голосовании приняли участие 7 акционеров, которые владеют 124898  голосами, что составляет 64,29%  от общего числа акций, имеющих право голоса. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Принят к сведению отчет директора ОАО «Торговый центр» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях развития ОАО «Торговый центр» на 2024 год. Работа дирекции, директора ОАО «Торговый центр» в 2023 году признана удовлетворительной.

 

2. Принят к сведению отчет председателя наблюдательного совета ОАО «Торговый центр», признана удовлетворительной работа наблюдательного совета в 2023 году.

 

3. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2032 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2023 году.

 

4. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый центр» за 2023 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

 

5. Утвержден размер и порядок распределения чистой прибыли Общест­ва за 2023 год:

Прибыль к распределению- 543 771,34 рублей, в т.ч.

фонд накопления – 50%;

фонд потребления – 29%;

резервный фонд – 1%;

выплата дивидендов – 20%.

 

6. Принято решение о выплате дивидендов за 2023 год, утвержден период распределения чистой прибыли за 2024 год. Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составил 0,55979  рублей. Срок выплаты дивидендов: на акции, принадлежащие государству - не позднее 22 апреля 2024 года, остальным акционерам – не позднее 24 мая 2024 года.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 23.02.2024 года.

 

7. Собрание избрало и утвердило следующий состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек:

Ф.И.О.	место работы, должность
Логинова И.А.	ОАО «Торговый центр», экономист 1 категории
Любин Н.П.	ЗАО «Лидеринвест»,  директор
Баранов В.Г.	ООО «Шепичи плюс», директор
Воложанина М.А.	ОАО «Торговый центр», заместитель главного бухгалтера
Евланова С.Н.	ОАО «Торговый центр», экономист 1 категории
Орлова Е.Н.	представитель государства, Отдел торговли и услуг Светлогорского РИК, начальник отдела
Демиденко И.П.	представитель государства, Отдел торговли и услуг Светлогорского РИК, главный специалист

 

8. Утвержден состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

Амельченко Т.А. - бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр

Захаренко И.И. - бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр

Дойлидова И.А. - экономист 2 категории ОАО «Торговый центр».

 

9. Установлены размеры материальных вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

 

10. Разрешена выплата стимулирующего характера (бонус) членам дирекции ОАО «Торговый центр» в денежной форме за достижение показателя по чистой прибыли по итогам работы за 2024 год  - 575000,00  (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей.

Определен размер бонуса, источник покрытия выплаты бонуса. Даны полномочия дирекции ОАО «Торговый центр» самостоятельно определять порядок распределения бонуса, периодичность, способ  и сроки его выплаты.

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Светлогорск, улица Луначарского, д. 8А (второй этаж), кабинет заместителя директора по экономическим вопросам.

 

                                                                                                                                           Контактный телефон: +375 2342 57851.