ОАО "Торговый центр"

Итоги годового общего собрания акционеров 29.03.2023

 

Информируем о результатах проведения 29 марта 2023 года годового Общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в очной форме.

В голосовании приняли участие 5 акционеров, которые владеют 122968  голосами, что составляет 63,29%  от общего числа акций, имеющих право голоса. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Принят к сведению отчет директора ОАО «Торговый центр» Кончиц С.М. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития ОАО «Торговый центр» на 2023 год. Работа дирекции, директора ОАО «Торговый центр» в 2022 году признана удовлетворительной.

 

2. Принят к сведению отчет председателя наблюдательного совета и признана удовлетворительной работа наблюдательного совета в 2022 году.

 

3. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2022 году.

 

4. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый центр» за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.

 

5. Утвержден размер и порядок распределения чистой прибыли Общест­ва за 2022 год:

Прибыль к распределению- 445 812,22 рублей, в т.ч.

фонд накопления – 50%;

фонд потребления – 29%;

резервный фонд – 1%;

выплата дивидендов – 20%.

 

6. Утвержден размер и порядок нераспределенной суммы чистой прибыли Общества за 2021 год:

Нераспределенная сумма чистой прибыли к распределению: 194825,44 рублей, в т.ч.:

фонд накопления – 60%;

фонд потребления – 40%.

 

7. Разрешена выплата стимулирующего характера (бонус) членам дирекции ОАО «Торговый центр» в денежной форме за достижение показателя по чистой прибыли по итогам работы за 2023 год  - 500000,00  (Пятьсот тысяч) рублей.

Определен размер бонуса, источник покрытия выплаты бонуса.

Даны полномочия дирекции ОАО «Торговый центр» самостоятельно определять порядок распределения бонуса, периодичность, способ  и сроки его выплаты.

 

8. Принято решение о выплате дивидендов за 2022 год, утвержден период распределения чистой прибыли за 2023 год. Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составил 0,4589 рублей. Срок выплаты дивидендов: на акции, принадлежащие государству - не позднее 22 апреля 2023 года, остальным акционерам – не позднее 23 мая 2023 года.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2023 года.

 

9. Собрание избрало и утвердило следующий состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек:

Ф.И.О.	место работы, должность
Плёнкина О.М.	ОАО «Торговый центр», заместитель директора по экономическим вопросам
Любин Н.П.	ЗАО «Лидеринвест»,  директор
Орлова Е.Н.	Отдел торговли и услуг Светлогорского РИК, начальник отдела
Демиденко И.П.	Отдел торговли и услуг Светлогорского РИК, главный специалист
Логинова И.А.	ОАО «Торговый центр», экономист 1 категории
Воложанина М.А.	ОАО «Торговый центр», заместитель главного бухгалтера
Баранов В.Г.	ООО «Шепичи плюс», директор

 

 

10. Утвержден состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

-Амельченко Т.А. -бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр;

-Силивончик Ж.А. -бухгалтер 1 категории ОАО «Торговый центр»;

-Евланова С.Н.- экономист 1 категории ОАО «Торговый центр».

 

11. Установлены размеры материальных вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Светлогорск, улица Луначарского, д. 8А (второй этаж), кабинет заместителя директора по экономическим вопросам.

Контактный телефон: +375 2342 57851.

 

.