Добавьте описание своего продукта, которое будет полезно для ваших клиентов. Добавьте эксклюзивные свойства вашего продукта, которые заставят клиентов покупать его. Напишите свой собственный текст и настройте его в настройках магазина в вкладке Стилизовать.
Итоги годового общего собрания акционеров 30.03.2022
Информируем о результатах проведения 30 марта 2022 года годового
Общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в очной форме.
В голосовании приняли участие 8 акционеров, которые владеют 140155 голосами, что составляет 72,14% от общего числа акций, имеющих право голоса. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по вопросам повестки дня приняты следующие решения:
1. Принят к сведению отчет директора ОАО «Торговый центр» Кончиц С.М. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях развития ОАО «Торговый центр» на 2022 год. Работа дирекции, директора ОАО «Торговый центр» в 2021 году признана удовлетворительной.
2. Принят к сведению отчет председателя наблюдательного совета и признана удовлетворительной работа наблюдательного совета в 2021 году.
3. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2021 году.
4. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый центр» за 2021 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.
5. Утвержден размер и порядок распределения чистой прибыли Общества за 2021 год:
прибыль к распределению- 246 614,47 рублей, в т.ч.
резервный фонд заработной платы – 1%;
выплата дивидендов – 20%.
6. Принято решение о выплате дивидендов за 2021 год, утвержден период распределения чистой прибыли за 2022 год. Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составил 0,2539 рублей. Срок выплаты дивидендов: на акции, принадлежащие государству - не позднее 22 апреля 2022 года, остальным акционерам – не позднее 23 мая 2022 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 25.02.2022 года.
7. Собрание избрало и утвердило следующий состав Наблюдательного совета Общества в количестве 6 человек:
8. Утвержден состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:
9. Установлены размеры материальных вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Утвержден Устав ОАО «Торговый центр» в новой редакции.
11. Утверждено Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в новой редакции.
12. Утверждено Положение о Наблюдательном совете ОАО «Торговый центр» в новой редакции.
13. Утверждены изменения в Положение о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Торговый центр» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Светлогорск, улица Луначарского, д. 8А (второй этаж), кабинет заместителя директора по экономическим вопросам.
Контактный телефон: +375 2342 57851.