Добавьте описание своего продукта, которое будет полезно для ваших клиентов. Добавьте эксклюзивные свойства вашего продукта, которые заставят клиентов покупать его. Напишите свой собственный текст и настройте его в настройках магазина в вкладке Стилизовать.
Итоги годового общего собрания акционеров 29.03.2023
Информируем о результатах проведения 29 марта 2023 года годового
Общего собрания акционеров ОАО «Торговый центр» в очной форме.
В голосовании приняли участие 5 акционеров, которые владеют 122968 голосами, что составляет 63,29% от общего числа акций, имеющих право голоса. Рекомендации Наблюдательного совета учтены, по вопросам повестки
дня приняты следующие решения:
1. Принят к сведению отчет директора ОАО «Торговый центр» Кончиц С.М. об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях развития ОАО «Торговый центр» на 2023 год. Работа дирекции, директора ОАО «Торговый центр» в 2022 году признана удовлетворительной.
2. Принят к сведению отчет председателя наблюдательного совета и признана удовлетворительной работа наблюдательного совета в 2022 году.
3. Принято к сведению заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в 2022 году.
4. Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый центр» за 2022 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора.
5. Утвержден размер и порядок распределения чистой прибыли Общества за 2022 год:
Прибыль к распределению- 445 812,22 рублей, в т.ч.
фонд накопления – 50%;
фонд потребления – 29%;
резервный фонд – 1%;
выплата дивидендов – 20%.
6. Утвержден размер и порядок нераспределенной суммы чистой прибыли Общества за 2021 год:
Нераспределенная сумма чистой прибыли к распределению: 194825,44 рублей, в т.ч.:
фонд накопления – 60%;
фонд потребления – 40%.
7. Разрешена выплата стимулирующего характера (бонус) членам дирекции ОАО «Торговый центр» в денежной форме за достижение показателя по чистой прибыли по итогам работы за 2023 год - 500000,00 (Пятьсот тысяч) рублей.
Определен размер бонуса, источник покрытия выплаты бонуса.
Даны полномочия дирекции ОАО «Торговый центр» самостоятельно определять порядок распределения бонуса, периодичность, способ и сроки его выплаты.
8. Принято решение о выплате дивидендов за 2022 год, утвержден период распределения чистой прибыли за 2023 год. Размер дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию составил 0,4589 рублей. Срок выплаты дивидендов: на акции, принадлежащие государству - не позднее 22 апреля 2023 года, остальным акционерам – не позднее 23 мая 2023 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2023 года.
9. Собрание избрало и утвердило следующий состав Наблюдательного совета Общества в количестве 7 человек:
10. Утвержден состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:
11. Установлены размеры материальных вознаграждений членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С протоколом собрания можно ознакомиться по адресу: г. Светлогорск, улица Луначарского, д. 8А (второй этаж), кабинет заместителя директора по экономическим вопросам.
Контактный телефон: +375 2342 57851.